RiskAML
Prevención de Blanqueo de Capitales
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Plataforma de prevención de blanqueo de capitales (PBC/FT) para casas de valores.
Coteja clientes contra 13 listas restrictivas (OFAC, ONU, UE, OFSI, FBI, DEA, INTERPOL…) y PEP.
Monitoreo automático con corridas programadas y alertas para revisión.
Clasifica cada cliente por nivel de riesgo: bajo, medio o alto.
Identifica al dueño real según su porcentaje de participación.
Genera reportes estructurados para la autoridad competente.
Verifica un nombre ad-hoc contra todas las listas al instante.
Alineado a la normativa panameña (Ley 23/2015, 129/2020…).
Información protegida en la red interna de la entidad (Ley 81/2019).